Свистник Swissleaks каже, що хоче допомогти Бразилії

Експерт із комп’ютерних питань Ерве Фальчіані, винищувач у справі Swissleaks, заявив газеті O Estado de S. Paulo, що він має намір співпрацювати з розслідуванням бразильських власників рахунків, які беруть участь у приховуванні та відмиванні грошей у податкових притулках. Інженер був автором витоку інформації про приватний банк HSBC у 2008 році і з тих пір співпрацює з Міністерством юстиції Франції та магістратами з метою виявлення осіб, відповідальних за шахрайство з податками. Команда Генерального прокурора Республіки перебуває у Парижі та шукає інформацію у французького уряду.

Фальчані вже співпрацює з адміністрацією таких країн, як Ісландія, Індія та Аргентина, і шукав контактів у Бразилії через неурядові організації, такі як Мережа податкової юстиції - співпраця ніколи не просувалася. "Нам потрібен офіційний контакт з адміністрацією Бразилії. Нам потрібен уряд, щоб він попросив нас мати доступ до всієї доступної інформації", - сказав Фальчіані. "З цього контакту ми допоможемо їм".

За словами Фальсіані, компанії та власники рахунків у Бразилії є найбільшими клієнтами так званих приватних банків, які часто пов’язані зі скандалами щодо приховування, відмивання грошей та репатріації, пов’язаних із корупцією, ухиленням від сплати податків та організованою злочинністю.

Окрім IRS, Прокуратура зацікавлена ​​у виявленні власників рахунків, які можуть мати приховані рахунки та кошти за кордоном. З цієї причини бразильські прокурори сьогодні розпочинають низку зустрічей з органами прокуратури та міністерством юстиції Франції, які прагнуть співпраці у розслідуванні справи.

Команду становлять генеральний прокурор республіки Родріго Янот та національний секретар юстиції Бето Васкончелос. У обох є офіційний порядок денний вранці в понеділок, 27 квітня, коли антураж зустрінеться з бразильським послом Хосе Маріусіо Бустані. У другій половині дня магістрати візьмуть участь у семінарі з питань міжнародної співпраці у боротьбі з тероризмом. Основна зустріч відбудеться завтра, коли прокурори зустрінуться з посадовими особами Касаційного суду, Прокуратури та Міністерства юстиції Франції.

Скандал

Скандал Swissleaks вперше оприлюднився у 2008 році, але протягом семи років IRS не просив уряд Франції отримати доступ до списку власників рахунків. Ситуація змінилася лише у березні, після того, як газета Le Monde та Міжнародний консорціум розслідувальної журналістики (CICJ) почали розголошувати частину імен 106 000 клієнтів з 203 країн, які між 2006 та 2007 роками мали депозити в розмірі близько США 100 мільярдів, які пройшли через женевське відділення HSBC Private Bank. Щодо Бразилії, 8, 6 тис. Клієнтів мали б загалом 7 млрд. Дол. США на 6, 6 тис. Банківських рахунків у Швейцарії.

Інформація з газети O Estado de S. Paulo.

Автор Андрій Нетто - Париж

Через InAb Abstract